ECOFI INVESTISSEMENTS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 111 836 euros

12 boulevard de Pesaro – 92024 Nanterre

RCS NANTERRE

avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le 30 mai 2025 à 10 heures au siège social d’ECOFI INVESTISSEMENTS situé au 12 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

·        Rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion et les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

·        Approbation des comptes établis au 31 décembre 2024

·        Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202

·        Quitus aux membres du Conseil de Surveillance

·        Fixation du budget de jetons de présence alloué au Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2025

·        Démission d’un membre du Conseil de Surveillance

·        Nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

·        Pouvoirs

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

·        Modification des statuts

·        Pouvoirs

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre d’actions qu’il détient. Le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription par les actionnaires titulaires d’actions nominatives de leurs actions dans les comptes

d’ECOFI INVESTISSEMENTS le jour de l’assemblée générale.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :

–         soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, ou partenaire pacsé ;

–         soit adresser à ECOFI INVESTISSEMENTS une procuration sans indication de mandataire ;

–         soit utiliser et faire parvenir à ECOFI INVESTISSEMENTS un formulaire de vote par correspondance.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social d’ECOFI INVESTISSEMENTS ainsi qu’à l’adresse suivante : .

Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Dans ce cas, ils n’auront plus la possibilité de se faire représenter par procuration ou de participer directement à l’assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services d’ECOFI INVESTISSEMENTS puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Directoire et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi, et qui pourront être envoyées à l’adresse suivante : au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.

Le Directoire

ARLEQUIN

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 39 rue du Colisée – 75008 PARIS

492 611 892 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 10h au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

·      Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos à fin décembre 2024, et quitus aux Administrateurs,

 ·      Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,

 ·      Affectation des sommes distribuables de l’exercice,

 ·      Démission d’un administrateur et quitus,

 ·      Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur,

 ·      Ratification du transfert du Siège Social,

 ·      Pouvoirs pour formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

–         soit assister personnellement à l’assemblée ;

–         soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

–         soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

–    soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. 

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. 

                                                                                  Le Conseil d’administration

SIMIANE

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS

478 273 741 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, le 9 janvier 2025 à 11 heures à notre siège social, 78, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Ratification de la démission de deux Administrateurs et quitus,
• Nomination, en vue de compléter l’effectif du Conseil, de deux nouveaux Administrateurs, en remplacement des Administrateurs démissionnaires,
• Pouvoirs pour formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

– Soit assister personnellement à l’assemblée ;

– Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le Conseil d’administration