Démission pour ordre

LMdG FLEX COURT TERME (EUR)

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 39 rue du Colisée – 75008 PARIS

345 078 513 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

 Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 janvier 2026 à 10 heures au 39 rue du Colisée – 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•  Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin septembre 2025, et quitus aux administrateurs,
• Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,
•  Affectation des sommes distribuables de l’exercice,
• Démission d’un administrateur et quitus,
•  Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur,
• Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
•  Pouvoirs pour formalités.

 Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

•  soit assister personnellement à l’assemblée ;
• soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
• soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

 Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. 

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’administration

T.S.P.

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : 55 AVENUE ANDRE KERVAZO 93150 LE BLANC-MESNIL

498 643 311 RCS Bobigny

Suivant procès-verbal du 31/12/2025, l’associé unique TOKIC Stjepan a décidé :

– de désigner en qualité de gérant : Monsieur Damian Krzysztof BALONIS demeurant 1 Allee du Roussillon 93330 Neuilly-sur-Marne , à compter du 01/01/2026

Par courrier adressé à la société en date du 31/12/2025 : Monsieur Stjepan TOKIC, 55 Avenue André Kervazo 93150 Le Blanc-Mesnil a notifié sa démission pour ordre de ses fonctions de : Gérant , à compter du 31/12/2025

Mention au RCS de Bobigny

DIVA L’EPI D’OR
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 RUE VICQ D’AZIR 75010 PARIS
943 859 413 RCS Paris

Par courrier adressé à la société en date du 01/09/2025 : Madame Monia HAJJI, 66 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris a notifié sa démission pour ordre de ses fonctions de : Président , sans remplacement , à compter du 09/09/2025

Mention au RCS de Paris